Autor článku: ARROWS advokátní kancelář (JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D., LL.M., office@arws.cz, +420 245 007 740)
Tento článek byl napsán v roce 2019. Pokud hledáte aktuální informace k tomuto tématu, neváhejte nás kontaktovat na office@arws.cz nebo telefonicky na +420 245 007 740. Rádi vám poradíme.
Pavel Staněk se vyjádřil server penize.cz k praxi bank v oblasti vyžadování občanského průkazu v oblastech pod stanovenou hladinou AML.
„Pokud banka dospěje na základě provedeného hodnocení rizik k závěru, že některé typy jí poskytovaných obchodů představují výrazně vyšší riziko jejich zneužitelnosti pro účely praní peněz nebo financování terorismu, nastaví si pro identifikaci klienta hodnotu nižší, než je zákonem předepsaných jeden tisíc eur, případně může identifikaci klienta provádět vždy bez ohledu na výši obchodu,“ domnívá se advokát Pavel Staněk z advokátní kanceláře Arrows. Jiní právníci ale můžou mít odlišný názor, dodává.