Vyjádření pro penize.cz

Pavel Staněk se vyjádřil server penize.cz k praxi bank v oblasti vyžadování občanského průkazu v oblastech pod stanovenou hladinou AML.

„Pokud banka dospěje na základě provedeného hodnocení rizik k závěru, že některé typy jí poskytovaných obchodů představují výrazně vyšší riziko jejich zneužitelnosti pro účely praní peněz nebo financování terorismu, nastaví si pro identifikaci klienta hodnotu nižší, než je zákonem předepsaných jeden tisíc eur, případně může identifikaci klienta provádět vždy bez ohledu na výši obchodu,“ domnívá se advokát Pavel Staněk z advokátní kanceláře Arrows. Jiní právníci ale můžou mít odlišný názor, dodává.

Článek je k dispozici zde.