Cómo reclamar deudas de empresas checas en Estados Unidos
Guía jurídica detallada
El cobro de deudas de empresas checas en Estados Unidos comienza con la verificación del deudor, de su patrimonio y del estado en el que tiene sentido presentar la reclamación. El sistema estadounidense varía de un estado a otro y el litigio judicial suele ser caro, por lo que puede ser más ventajoso buscar primero un acuerdo o el arbitraje. En el artículo descubrirá cómo comprobar la posibilidad de cobro, elegir el procedimiento adecuado y por qué es importante fijar ya en el contrato el derecho aplicable y el tribunal competente.
Resumen
El sistema jurídico estadounidense y las deudas: nociones básicas de orientación
El sistema jurídico estadounidense difiere fundamentalmente del checo. Mientras que en la República Checa existe un Código Civil y una Ley de Enjuiciamiento Civil unificados, EE. UU. es una federación de cincuenta estados. Además del derecho federal, cada estado tiene sus propias normas procesales (Civil Procedure Rules), su derecho sustantivo y su propio sistema judicial.
Cuando una empresa checa tiene una deuda frente a un deudor estadounidense, primero debe analizar a qué estado dirigirse y qué normas rigen allí. El ordenamiento jurídico estadounidense procede de la tradición del common law (derecho angloamericano), no del sistema continental. Esto significa que el papel clave no lo desempeñan solo las leyes, sino sobre todo la jurisprudencia y las resoluciones de los tribunales superiores.
Por dónde empezar: investigación del deudor y análisis de su patrimonio
En cuanto compruebe que el deudor no paga, el primer paso no debe ser presentar una demanda, sino realizar una investigación exhaustiva del deudor y de su patrimonio (asset search). Sin verificar la solvencia del deudor, la estrategia de cobro está incompleta. Debe saber si el deudor tiene en EE. UU. un patrimonio localizable, en qué estados opera y dónde tiene cuentas bancarias.
El registro de bienes, por ejemplo de inmuebles, en EE. UU. se lleva a menudo a nivel de condado, en los llamados public records o land registries, y no en un catastro federal unificado. La información sobre cuentas bancarias está sujeta al secreto bancario y no es públicamente accesible sin una orden judicial o en el marco de la fase de discovery. Por ello es necesario recurrir a servicios especializados o colaborar con un abogado estadounidense que tenga acceso a bases de datos de pago.
Los abogados del bufete ARROWS tienen experiencia en la verificación de socios comerciales extranjeros y pueden ayudarle a organizar la investigación directamente en EE. UU. Escríbanos a consultas@arws.cz si necesita ayuda con el análisis inicial de la posibilidad de cobro.
Información clave sobre el deudor que debe averiguar
La investigación debe incluir, como mínimo, la siguiente información:
- Forma jurídica exacta: si se trata de una persona física, una LLC (Limited Liability Company), una Corporation (Inc.) u otra forma.
- Jurisdicción de constitución: en qué estado está constituida la empresa (a menudo Delaware, Nevada) y dónde opera físicamente.
- Personas en la dirección: identificación de los «officers» y «directors».
- Patrimonio: inmuebles, vehículos, participaciones en otras empresas, propiedad intelectual.
Elección del tribunal correcto: jurisdicción y venue
No se trata solo de demandar «en Estados Unidos», sino que es absolutamente esencial elegir el estado y el tribunal estadounidense correctos. Un error en la elección del tribunal conduce a la desestimación de la demanda.
El derecho procesal estadounidense opera con los siguientes conceptos:
1. Personal Jurisdiction (competencia personal): si el tribunal tiene potestad para decidir sobre un deudor concreto. Para ello, el deudor necesita tener los llamados minimum contacts con el estado del tribunal. Las normas de cada estado determinan estos criterios.
2. Venue (competencia territorial): qué tribunal concreto dentro de ese estado es el competente (generalmente según el condado donde el deudor tiene su domicilio o donde se produjo el incumplimiento del contrato).
3. Subject Matter Jurisdiction (competencia por razón de la materia): distinción entre tribunales estatales y tribunales federales. Por lo general, solo se puede acudir a un tribunal federal si el litigio supera el valor de 75.000 USD y se trata de una controversia entre partes de distintos estados.
Si presenta la demanda ante un tribunal que carece de jurisdicción, este la desestimará a instancia del deudor. Con ello perderá meses de tiempo y miles de dólares en tasas.
Fase previa a la demanda: intento de acuerdo y preparación de la posición
Antes de presentar la demanda, en EE. UU. es habitual, y a menudo una necesidad estratégica, intentar una solución extrajudicial. El sistema estadounidense es caro, por lo que el acuerdo (Settlement) es el resultado preferido para ambas partes.
Recomendamos enviar una Demand Letter formal, idealmente a través de un bufete de abogados, lo que indica al deudor que se está tomando el asunto en serio. Si el deudor reacciona, se puede negociar un calendario de pagos o un pago único, lo que sigue siendo más ventajoso que un litigio costoso.
Si las negociaciones fracasan, la Demand Letter sirve como prueba de que intentó resolver el asunto de buena fe. Esto puede tener una influencia positiva en la postura del tribunal en fases posteriores del procedimiento.
Preparación de la documentación y las pruebas
Los tribunales estadounidenses, especialmente en la fase de discovery, exigen una documentación extensa. Todo debe estar perfectamente preparado y traducido al inglés. Los documentos checos deben ir acompañados de una traducción oficial, y a menudo se exige el llamado affidavit del traductor que confirme su exactitud.
Documentación imprescindible:
- El contrato original (o los pedidos y los correos electrónicos de confirmación).
- Facturas y albaranes de entrega (Proof of delivery).
- Comunicación con el deudor (correos electrónicos, cartas, mensajes que reconozcan la deuda).
- Prueba de que usted cumplió su parte de la prestación sin defectos.
En EE. UU. debe demostrar la existencia de la obligación y su incumplimiento mediante la preponderancia de la prueba, recayendo la carga de la prueba sobre el demandante. Por ello, una preparación minuciosa de las pruebas es absolutamente clave para el éxito del litigio.
Los abogados del bufete ARROWS se encargarán de revisar su documentación para que resista ante un tribunal estadounidense. Escríbanos a consultas@arws.cz para analizar su material probatorio.
Errores en la preparación de la documentación
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Riesgo |
Cómo ayuda ARROWS (consultas@arws.cz) |
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Contrato formalizado de manera poco clara: ausencia de firma, condiciones poco claras en la comunicación por correo electrónico. |
Análisis de la posibilidad de cobro: evaluamos si el intercambio de correos electrónicos constituye un contrato vinculante conforme a las normas de la UCC. |
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Traducción de baja calidad: el tribunal no admite los documentos si la traducción no está certificada o es incomprensible. |
Gestión de traducciones juradas: coordinamos traducciones con las certificaciones aceptables en EE. UU. |
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Falta de pruebas del daño: no demostrar la relación directa entre el impago y el daño producido. |
Argumentación jurídica: le ayudamos a estructurar la reclamación para que resulte lógica y fundamentada ante el tribunal. |
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Ausencia de registros de comunicación: falta de pruebas de los requerimientos y del intento de llegar a un acuerdo. |
Gestión de la comunicación: llevamos por usted la correspondencia profesional previa a la demanda. |
Elección de un abogado estadounidense y costes
Para presentar una demanda en EE. UU. necesita, en la mayoría de los casos, un abogado local con licencia para ese estado. Un abogado checo no puede representarle directamente ante un tribunal estadounidense, por lo que la elección del «litigator» adecuado es clave.
Busque un especialista en commercial litigation o debt collection, ya que la especialización correcta del representante legal aumenta considerablemente las posibilidades de éxito. Las tarifas de los abogados estadounidenses suelen oscilar entre 250 USD y 600 USD o más por hora, según la localidad y la antigüedad. La mayoría de los litigios se resuelven mediante tarifa por hora.
La cuota litis (contingency fee) es menos habitual en el cobro de deudas comerciales que en las indemnizaciones por daños personales. Hay que contar con que los costes de la representación legal pueden ser considerables.
Los abogados del bufete ARROWS disponen de una red de socios de confianza en EE. UU. y podemos seleccionar para usted el representante legal adecuado. A continuación, dirigimos toda la comunicación y controlamos los costes para garantizar la eficiencia del proceso. Escríbanos a consultas@arws.cz.
Fases del procedimiento judicial estadounidense
El proceso civil estadounidense es específico y consta de varias fases. La primera es la presentación de la demanda (Pleadings) y su notificación al deudor. Este, a continuación, responde o presenta una solicitud de desestimación.
Le sigue la fase probatoria (Discovery), que es la parte más larga y costosa del proceso y no tiene equivalente en la República Checa. Las partes están obligadas a revelarse mutuamente las pruebas, se llevan a cabo interrogatorios de testigos y solicitudes de documentos conforme a las Federal Rules of Civil Procedure (Rule 26).
Si el litigio no termina en acuerdo ni en sentencia sumaria (Summary Judgment), el caso pasa ante un juez o un jurado. En el juicio (Trial) se produce el interrogatorio cruzado de los testigos y los alegatos finales.
Elección del derecho aplicable en los contratos: la prevención es la base
La mejor defensa es un contrato de calidad. Si comercia con EE. UU., insista en cláusulas de elección del derecho aplicable (Choice of Law) y de elección del foro (Choice of Forum). Si consigue imponer los tribunales checos o el arbitraje internacional, evitará el costoso proceso de discovery estadounidense.
Los abogados del bufete ARROWS le ayudarán a configurar los contratos de modo que minimicen los riesgos asociados a la jurisdicción estadounidense. Escríbanos a consultas@arws.cz.
Ejecución de la resolución (enforcement)
Obtener una sentencia (Judgment) es solo la mitad del éxito, porque el tribunal estadounidense no retiene el dinero por sí mismo. El acreedor debe iniciar las medidas de ejecución, como el embargo de la cuenta bancaria o la constitución de un gravamen sobre un inmueble.
Si el deudor se declara en quiebra (Chapter 7 o 11), el cobro se suspende automáticamente (Automatic Stay conforme al 11 U.S. Code § 362). El acreedor debe entonces presentar su crédito en el procedimiento concursal, donde la posibilidad de cobro suele ser baja.
Alternativa: el arbitraje internacional
Para evitar tribunales y jurados estadounidenses impredecibles, las empresas checas a menudo optan por el arbitraje internacional. El arbitraje es más rápido, confidencial y permite elegir un árbitro que entienda el negocio en cuestión.
Gracias a la Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, los laudos arbitrales dictados en la República Checa son ejecutables en EE. UU. con mucha más facilidad que las sentencias de los tribunales estatales checos.
Recomendaciones prácticas: paso a paso
1. Análisis: ¿Dispone de la documentación? ¿La deuda está prescrita? ¿Es el deudor solvente?
2. Asset Search: averigüe si el deudor tiene patrimonio sobre el que se pueda actuar.
3. Demand Letter: envíe un requerimiento previo contundente a través de un abogado.
4. Elección del abogado: si el deudor no reacciona, contrate a un especialista en EE. UU. (con la ayuda de un bufete checo para la coordinación).
5. Demanda: presente la demanda en el estado correcto.
6. Enforcement: tras obtener la sentencia, inicie de inmediato la ejecución sobre el patrimonio.
Los abogados del bufete ARROWS le ayudarán con todo el proceso. Gracias a la red ARROWS International, garantizamos una representación legal eficaz directamente en EE. UU.
Escríbanos a consultas@arws.cz.