En qué basan los exportadores su colaboración con ARROWS en Derecho internacional

Por qué el entorno jurídico internacional difiere radicalmente del mercado nacional

Cuando una empresa exporta bienes o servicios, se encuentra en una situación en la que el ordenamiento jurídico de la República Checa deja de protegerla de forma automática. El socio comercial extranjero opera en otro sistema jurídico, se rige por otras leyes y, en caso de litigio, la controversia la resolvería un tribunal o un arbitraje extranjero conforme a sus propias reglas.

Uno de los errores más frecuentes de los exportadores es suponer que todo se acuerda como en casa: que, una vez pactado el precio, ya está todo hecho. En realidad ocurre exactamente lo contrario. Cuanto mayor y más valiosa es la operación, más decisivos se vuelven los detalles jurídicos.

La diferencia clave reside en la elección de la ley aplicable y de la jurisdicción ( choice of law y jurisdiction ), que determinan qué leyes interpretarán el contrato y qué tribunal o tribunal arbitral decidirá. No es una formalidad: en la práctica, decide si logrará exigir el pago o si pasará años lidiando con un sistema jurídico extranjero y con procesos judiciales que desconoce por completo.

Los abogados del despacho ARROWS saben moverse en estas situaciones: sabemos cómo se estructura correctamente un contrato internacional y cómo evitar que usted caiga en una trampa jurídica que, sin quererlo, se ha tendido a sí mismo.

Marco jurídico del comercio internacional: cómo funcionan los contratos transfronterizos

El comercio internacional se rige por varias capas del sistema jurídico. Para entender su complejidad, imagine las siguientes capas:

Las leyes nacionales de ambos países constituyen la primera capa del marco jurídico. Si exporta a Alemania, no puede ignorar el Código de Comercio alemán. Si exporta a Singapur, la venta se rige por el Derecho singapurense. Cada país tiene sus propias reglas sobre la formación de contratos, la responsabilidad por defectos, los plazos y las sanciones.

La segunda capa la forman los convenios y estándares internacionales. Existen acuerdos supranacionales en los que participan decenas de países. El más conocido es la CISG (Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Convención de Viena sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías).

Esta convención se aplica automáticamente a la compraventa de mercaderías entre comerciantes de distintos países, salvo que las partes la excluyan expresamente en su acuerdo. Contiene reglas sobre la formación del contrato, la oferta y su aceptación, la responsabilidad por defectos y la resolución del contrato. Al fijar estas reglas en la práctica (incluida la elección de la ley aplicable y la cláusula arbitral) suele merecer la pena apoyarse en la experiencia en Derecho internacional.

La tercera capa es la elección contractual de la ley aplicable. Las partes pueden elegir por sí mismas qué sistema jurídico se aplicará. Normalmente se elige el Derecho de un país con un ordenamiento desarrollado, por ejemplo el Derecho inglés (common law), el Derecho suizo o precisamente el Derecho de la República Checa.

Lo fundamental es pactarlo expresamente en el texto del contrato. Si no lo hace, la ley aplicable se determinará conforme a las normas de Derecho internacional privado (p. ej., según el Reglamento Roma I para las obligaciones contractuales), que a menudo atienden al lugar de la prestación característica o a la sede del vendedor, lo cual no siempre le resultará favorable.

La cuarta capa es la elección entre arbitraje y jurisdicción estatal. Si las partes pactan el arbitraje, la controversia no la resuelve un tribunal estatal, sino un árbitro o tribunal arbitral privado. Las consecuencias prácticas de elegir el arbitraje (incluidas su ejecutabilidad y sus costes) las ilustra bien también el artículo Condiciones generales de contratación para Alemania: cómo configurarlas para que resistan conforme al Derecho alemán. El arbitraje suele ser más rápido y discreto, y su laudo se ejecuta más fácilmente en el extranjero gracias a la Convención de Nueva York de 1958, suscrita por numerosos países del mundo.

Los abogados de ARROWS saben cómo combinar correctamente estas capas para que su contrato sea ejecutable allí donde lo necesite.

Ejecutabilidad de las obligaciones en el extranjero: del contrato a la resolución judicial

Tener un contrato no equivale a tener garantizado el pago. El cobro es un camino largo.

Imagine la situación: ha exportado mercancía por valor de 500 000 CZK (aprox. 20 600 EUR) a Polonia. El socio comercial ha recibido la mercancía, pero no paga. Usted tiene un contrato. ¿Y ahora qué?

El primer paso es el requerimiento y la negociación. Normalmente se empieza con un requerimiento de pago y una negociación. Sin un requerimiento escrito de pago con plazo, no podrá avanzar.

El segundo paso es la resolución del litigio. Ahora debe elegir: a) ¿Acudirá a un tribunal polaco? Eso significa llevar un proceso judicial en Polonia conforme a las reglas polacas. Dura de meses a años. Tendrá que contratar a un abogado polaco.

O b) ¿Acudirá al arbitraje, si lo pactó en el contrato? El arbitraje suele ser más rápido (meses en lugar de años), pero también suele ser más caro.

El tercer paso es la resolución judicial o el laudo arbitral. Si gana, tendrá una resolución. Pero eso todavía no es el pago. La resolución solo le da derecho a la ejecución forzosa.

El cuarto paso es la ejecución y el cobro. Ahora debe ejecutar la resolución en el país del deudor. Eso supone iniciar de nuevo un procedimiento, aunque esta vez ya es usted la parte que dispone de la resolución. En la UE es relativamente sencillo gracias al Reglamento Bruselas I bis y a otros reglamentos de la UE que facilitan el reconocimiento y la ejecución de resoluciones, pero fuera de la UE puede resultar complicado.

En algunos países tendrá que acudir de nuevo a los tribunales (el llamado procedimiento de exequatur) para que el tribunal local reconozca su resolución extranjera, y solo entonces podrá cobrar.

Todo este camino dura meses, a veces años, y le cuesta miles o decenas de miles de coronas checas en servicios jurídicos.

Por eso, la prevención es siempre mejor que la solución. Un contrato internacional bien configurado, con una cláusula arbitral clara, buenas penalizaciones contractuales y un seguimiento periódico de los pagos, le ahorrará todos estos quebraderos de cabeza. Los abogados del despacho ARROWS ayudan a los exportadores precisamente en esta prevención: estructuramos los contratos para que sean ejecutables y disuadan al deudor del incumplimiento.

Verificación del socio comercial en el extranjero: lo que debe saber antes de comprometerse

Hace poco nos contactó el propietario de una empresa de ingeniería mecánica que se disponía a enviar mercancía por valor de 2 000 000 CZK (aprox. 82 300 EUR) a una sociedad turca. Esta le había ofrecido un volumen interesante y una colaboración a largo plazo. El propietario estaba entusiasmado. Por suerte, acudió a nosotros antes de firmar el contrato.

Solicitamos información básica sobre la sociedad turca. Descubrimos que la sociedad no era estable ni jurídica ni financieramente: no estaba debidamente inscrita en el registro mercantil, no contaba con una contabilidad verificada y su propietario había pasado en el pasado por varias quiebras. El propietario habría enviado la mercancía a una entidad desconocida sin ninguna garantía de cobro.

Es un escenario típico cuando la verificación del socio comercial no se realiza con suficiente rigor.

A continuación, un resumen de lo que debe averiguar sobre el socio extranjero:

• Existencia jurídica e inscripción: ¿Es una persona jurídica real inscrita en el registro mercantil de su país? En la UE estos registros suelen ser públicos y accesibles; fuera de la UE suele ser más difícil.
• Salud financiera: ¿Pesan sobre él ejecuciones? ¿Hay un procedimiento de insolvencia en su contra? ¿Ha vendido sus activos principales? Todo ello debe comprobarlo.
• Historial y reputación: ¿Ha estado la sociedad implicada en litigios? ¿Existen resoluciones judiciales en su contra? ¿Qué reputación tiene en el sector?
• Estructura de propiedad: ¿Quién es el propietario de la sociedad? ¿No se trata de una persona o entidad incluida en listas de sanciones o vinculada a jurisdicciones de riesgo?
• Capacidad contractual: ¿Está facultada para celebrar contratos en ese sector? ¿No está sujeta a un régimen que exija una autorización especial?

En la UE existen registros públicos, a menudo disponibles en línea. En países de fuera de la UE resulta más complicado y normalmente hay que contratar a un abogado local para obtener la información.

Los abogados de ARROWS saben cómo se verifica a los socios comerciales en distintos países y cómo interpretar la información obtenida. Podemos encargarnos de una verificación jurídica básica del socio para que no le surjan problemas imprevistos.

Arbitraje frente a jurisdicción estatal: cómo elegir la solución adecuada

En el comercio internacional se encontrará a menudo con la pregunta: ¿debemos elegir el arbitraje o la jurisdicción estatal?

No es una cuestión menor. Es una decisión fundamental que puede costarle millones de coronas checas y meses de tiempo.

El arbitraje presenta las siguientes características:

• Suele ser más rápido (el laudo se dicta en un plazo de meses a un año).
• Es más discreto: el procedimiento y el laudo no son públicos.
• El laudo se ejecuta más fácilmente en el extranjero gracias a la Convención de Nueva York.
• Por lo general es más caro (hay que pagar a los árbitros, el alquiler de la sala y las tasas administrativas).
• Las posibilidades de recurso son limitadas: el laudo es prácticamente definitivo.
• Puede elegir un árbitro especializado en el sector (técnico, comercial, jurídico).

La jurisdicción estatal se caracteriza por los siguientes aspectos:

• Suele durar mucho (de uno a tres años, a veces más).
• Es pública: los registros suelen ser accesibles.
• Existen vías de recurso, por lo que tiene más posibilidades de revertir el resultado.
• Al principio suele costar menos, pero su duración puede sorprenderle.
• Está ligada a la tradición jurídica y al idioma locales: si conoce poco el Derecho local, está en desventaja.
• La ejecutabilidad de la resolución depende del sistema de ejecución local.

Para los exportadores suele ser más adecuado el arbitraje cuando se trata de operaciones de mayor valor. Les resulta ventajoso porque pueden elegir la sede (a menudo neutral, como Zúrich, Londres o Estocolmo), pueden elegir al árbitro y el laudo se ejecuta más fácilmente en el extranjero.

Los abogados del despacho ARROWS le ayudarán a configurar correctamente el contrato: con una cláusula arbitral clara, la identificación del reglamento de arbitraje (p. ej., ICC Arbitration Rules, UNCITRAL Rules) y la delimitación de la jurisdicción.

Garantías y seguros en el comercio internacional: cómo protegerse frente al riesgo

Exportar por millones implica asumir riesgos. No todos pueden resolverse jurídicamente: hay que asegurarse frente a ellos o garantizar su cobertura.

El crédito a la exportación y el seguro de exportación son fundamentales. Las agencias estatales de la República Checa, en concreto el Banco Checo de Exportación (Česká exportní banka, ČEB), que presta servicios financieros, y la Compañía de Garantías y Seguros a la Exportación (Exportní garanční a pojišťovací společnost, EGAP), que ofrece seguros de exportación, le protegen frente al riesgo de impago del socio extranjero o frente a riesgos políticos y bélicos en el país de destino. Para un gran exportador esto es muy valioso: tiene la seguridad de recuperar su dinero aunque algo salga mal.

Garantías bancarias y cartas de crédito: si quiere asegurar el pago, puede pedir que el banco del socio emita una garantía bancaria o pactar el pago mediante una carta de crédito. Esto significa que es el banco, y no el socio comercial, quien se compromete a pagarle. Ello aumenta su seguridad.

También es importante el seguro de responsabilidad civil por productos. Si exporta mercancía que podría causar daños a terceros (por ejemplo, una máquina con un defecto técnico), debe contar con un seguro de responsabilidad civil por productos. En muchos países es obligatorio.

Seguro de la mercancía en tránsito: durante el transporte la mercancía está expuesta a riesgos; puede estropearse, perderse o dañarse. El transportista suele tener una responsabilidad limitada. Por eso se contrata un seguro de mercancías (cargo insurance).

Los abogados del despacho ARROWS saben cómo estructurar correctamente los seguros y qué cláusulas jurídicas debe contener su póliza para que esté realmente protegido. Un seguro sin una estructura jurídica adecuada puede no servirle de nada en caso de litigio.

Regulación internacional y compliance: aduanas, impuestos, embargos

Exportar la mercancía no pone fin a sus obligaciones jurídicas. Debe cumplir una serie de obligaciones administrativas:

Es necesario respetar la normativa aduanera y la correcta clasificación. La mercancía debe clasificarse correctamente según el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (códigos SA). Una clasificación errónea puede acarrearle multas y la retención de la mercancía.

Impuestos e IVA: en la UE, la entrega de bienes a otro Estado miembro o su exportación fuera de la UE está exenta de IVA si se cumplen determinadas condiciones, pero debe cumplirlas y acreditarlas debidamente. Si lo descuida, la Oficina de Hacienda (Finanční úřad) puede liquidarle el IVA con posterioridad e imponerle una multa.

También es importante vigilar los embargos y controles. Si exporta a determinados países (por ejemplo, Rusia, Irán o Corea del Norte), debe respetar los embargos y sanciones internacionales. Infringir un embargo le expone a elevadas multas y a responsabilidad penal.

Control de exportaciones: determinadas mercancías (de doble uso, tecnología militar) están sujetas a controles de exportación y requieren autorización. Si exporta sin licencia algo que la requiere, se expone a sanciones.

Preste atención también al RGPD y a la protección de datos. Si exporta y comparte datos de clientes con un socio extranjero, debe cumplir el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) o la normativa local de protección de datos.

Ninguna de estas cuestiones es jurídicamente trivial y su incumplimiento puede costarle desde miles hasta millones de coronas checas.

Los abogados de ARROWS conocen el compliance del exportador y le ayudarán a configurar sus procesos internos para que no le sorprenda una inspección de la Administración Tributaria (Finanční správa), de la Administración de Aduanas (Celní správa) o de las autoridades de control de exportaciones.

Estructura de un contrato mercantil internacional: qué debe contener

Un contrato internacional correctamente estructurado debería contener las siguientes cláusulas clave:

• Partes y sus domicilios: deben identificarse claramente con su domicilio social oficial y su forma jurídica (GmbH, Ltd., s.r.o. [sociedad de responsabilidad limitada checa], etc.).
• Objeto y especificaciones: ¿Qué se vende exactamente? ¿Qué parámetros debe cumplir? ¿Qué se considera cumplimiento?
• Precio y condiciones de pago: ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es la forma y el plazo de pago? ¿Puede modificarse el precio? ¿Qué ocurre en caso de demora?
• Entrega y riesgo: ¿Cuándo y dónde se entregará la mercancía? ¿Quién asume el riesgo durante el transporte? Normalmente se rige por las reglas Incoterms.
• Responsabilidad por defectos: ¿Durante cuánto tiempo debe el vendedor garantizar la calidad? ¿Qué remedios existen? ¿Puede el comprador devolver la mercancía?
• Elección de la ley aplicable: ¿Qué Derecho estatal interpretará el contrato? Normalmente el inglés, el suizo, el alemán o el checo.
• Resolución de litigios: ¿Arbitraje o jurisdicción estatal? ¿Qué reglamento de arbitraje? ¿Dónde se resolverá el asunto?
• Responsabilidad y seguro obligatorio: ¿Qué responsabilidad tiene el vendedor por los daños? ¿Qué alcance tiene el seguro?
• Confidencialidad y propiedad intelectual: si el contrato incluye elementos de licencia o know-how confidencial, deben delimitarse con claridad.
• Disposiciones generales: ¿Cómo puede modificarse el contrato? ¿Cuánto dura? ¿Cómo se extingue? ¿Qué ocurre en caso de fuerza mayor (guerra, pandemia)?

Un contrato que carece de estos elementos solo puede considerarse un acuerdo preliminar, no una obligación jurídicamente vinculante. En caso de desacuerdo le falta una base jurídica y cada parte puede interpretar el acuerdo a su manera.

Los abogados del despacho ARROWS le prepararán contratos mercantiles internacionales que cubran todos estos elementos y le aporten seguridad jurídica.

Resumen final

El comercio de exportación ofrece oportunidades, pero también una complejidad jurídica que no puede ignorarse. Una protección jurídica bien configurada no es un gasto: es una inversión en la seguridad de sus operaciones y de su patrimonio.

Puntos clave en los que debería centrar su atención:

• Todo contrato internacional debe fijar claramente la ley aplicable y la forma de resolver los litigios. Sin ello, ante cualquier problema se encontrará en una situación de inseguridad jurídica.
• La verificación del socio comercial extranjero es imprescindible. Si arriesga millones, debe saber con quién negocia.
• El arbitraje suele ser más adecuado para los exportadores que la jurisdicción estatal: es más rápido y se ejecuta más fácilmente en el extranjero.
• El compliance (aduanas, impuestos, embargos, control de exportaciones) no es una formalidad: su incumplimiento acarrea multas y responsabilidad penal.
• Los seguros y garantías (seguro de exportación, garantías bancarias, seguro de mercancías) le protegen frente a riesgos que no pueden resolverse jurídicamente.

Si se enfrenta a estas cuestiones o se dispone a expandirse al extranjero, no se tratará solo de formularios jurídicos: estará en juego el futuro de su negocio. Los abogados del despacho ARROWS conocen bien el comercio internacional y le ayudarán no solo a preparar los contratos, sino también a configurar todo el marco jurídico de su actividad exportadora.

Contáctenos en consultas@arws.cz: le asesoraremos sobre qué pasos son los más importantes en su situación.