La desheredación en la práctica

Qué es la desheredación y cómo la define la ley

La desheredación es un acto jurídico unilateral del causante por el que se priva al heredero forzoso —normalmente un hijo o, en su caso, un descendiente de este— de los derechos que le corresponderían por ley. Más exactamente, la desheredación excluye al heredero de su derecho a la legítima, que es el mínimo protegido por la ley y que al descendiente no se le puede negar.

Para comprender las consecuencias prácticas es necesario distinguir dos conceptos. El heredero forzoso es el descendiente (o, en determinadas situaciones, también el nieto o la nieta) al que el ordenamiento jurídico reconoce automáticamente el derecho a una parte de la herencia, aunque el causante no lo haya mencionado en absoluto en el testamento.

La legítima es la expresión económica mínima de ese derecho: para el hijo menor de edad equivale como mínimo a tres cuartas partes de su cuota hereditaria legal y para el descendiente mayor de edad, como mínimo a una cuarta parte de su cuota hereditaria legal (conforme al § 1643, apdo. 2, del Código Civil checo [Ley n.º 89/2012 Sb., en adelante «Código Civil»]). La desheredación suprime o reduce precisamente estos derechos.

En la práctica esto significa que, si usted tiene un hijo y en el testamento lo deja todo a su madre o a su pareja, el hijo puede seguir reclamando su legítima, salvo que haya sido debidamente desheredado por una causa legal. La falta de desheredación protege, por tanto, a los descendientes incluso cuando las relaciones se hayan deteriorado o el causante haya favorecido a otras personas.

La desheredación no es una institución destinada a la venganza ni a imponer la voluntad caprichosa de los padres. Si en la familia se prevé un litigio sobre la validez de la desheredación o sobre la legítima, conviene tratar el modo de proceder y la estrategia probatoria con un abogado especializado en litigios mercantiles y judiciales. El Código Civil la emplea, por el contrario, de forma muy restrictiva: como correctivo frente a los descendientes cuya conducta pone objetivamente en peligro el patrimonio familiar o vulnera las obligaciones fundamentales frente al causante.

Causas legales de desheredación

El Código Civil delimita en el § 1646 de forma taxativa, es decir, expresa y sin posibilidad de ampliación, las causas por las que se admite la desheredación. El causante no puede inventar causas propias ni ampliarlas, y tampoco pueden las partes pactar contractualmente otras distintas. El tribunal queda así protegido frente a alegaciones como «teníamos un acuerdo familiar», «se comportó como no debía» o «simplemente me pareció así».

El descendiente no prestó al causante la ayuda necesaria en situación de necesidad

La primera causa consiste en que el descendiente no prestó al causante la ayuda necesaria en situación de necesidad (§ 1646, apdo. 1, letra a), del Código Civil). Por necesidad se entienden situaciones realmente graves; no se trata de la vida cotidiana, del hogar ni de necesidades ocasionales. Se trata de enfermedad, vejez, limitaciones físicas o de salud, catástrofes naturales, accidentes graves u otras situaciones vitales límite.

Lo esencial es que debe tratarse de una necesidad objetivamente existente. El tribunal valorará si el causante solicitó realmente ayuda, si el descendiente sabía que era necesaria y si podía efectivamente prestarla. Por tanto, no cabe desheredar a un descendiente solo porque no acudió cada día durante la enfermedad, si otra persona cuidaba del causante y la atención estaba garantizada.

Distinto es el caso en que el descendiente rechazó conscientemente la ayuda aun pudiendo prestarla; por ejemplo, se negó a prestar apoyo económico en una situación crítica o a hacerse cargo de un progenitor con invalidez. En tales casos la causa resulta más fácil de defender.

El descendiente no muestra un interés permanente por el causante

La segunda causa es la falta del interés permanente que el descendiente debería mostrar (§ 1646, apdo. 1, letra b), del Código Civil). En concreto, se trata de situaciones en las que el descendiente no se interesa por el causante, no se comunica con él, no lo visita o le resulta indiferente. Es necesario subrayar la palabra «permanente».

Sin embargo, esta causa es una de las más examinadas por la práctica judicial y esconde varios escollos. Los tribunales advierten expresa y reiteradamente de que, si el propio causante no mostraba interés por el descendiente, la conducta de este no puede considerarse causa de desheredación. Al redactar la declaración de desheredación y los pactos relacionados resultan útiles en la práctica una formulación precisa y el trabajo con las pruebas, en lo que ayuda el servicio de contratos y negociación.

En otras palabras, si la mala relación es recíproca o fue iniciada por el progenitor que ahora quiere desheredar al descendiente, el tribunal por regla general no reconocerá esa causa. El tribunal tiene asimismo en cuenta la denominada conducta con intención de dañar o de dificultar la vida al causante: si el descendiente le dificultaba conscientemente la vida, le causaba daño, presentaba contra él denuncias penales falsas o lo discriminaba. En tales casos la causa está mejor fundamentada.

El descendiente fue condenado por un delito que revela un carácter depravado

La tercera causa consiste en que el descendiente fue condenado por un delito cometido en circunstancias que evidencian su carácter depravado (§ 1646, apdo. 1, letra c), del Código Civil). Aquí la ley exige dos cosas: (a) la existencia de una condena firme y (b) que el hecho evidencie el carácter depravado del autor.

Lo esencial es que no se trata solo de la existencia de una condena firme, sino específicamente de las circunstancias de su comisión. La mera condena por un error no intencionado (p. ej., un homicidio imprudente en un accidente de tráfico) por regla general no será suficiente.

Por el contrario, los delitos cometidos de manera brutal o especialmente cruel, contra personas protegidas (niños, mujeres embarazadas, personas mayores), por móviles abyectos (lucro, venganza, odio racial) o con consecuencias especialmente graves pueden evidenciar depravación.

El tribunal tiene en cuenta además la gravedad relativa del hecho y su repercusión en el causante. Si el delito fue menos grave o se cometió en circunstancias especiales, la desheredación puede no ser proporcionada. Sigue siendo una cuestión abierta también la situación en la que los antecedentes del delito fueron cancelados transcurrido cierto tiempo; en ese caso los tribunales normalmente no reconocen la desheredación.

El descendiente lleva de forma permanente una vida desordenada

La cuarta causa consiste en que el descendiente lleva de forma permanente una vida desordenada (§ 1646, apdo. 1, letra d), del Código Civil). Se trata de un patrón de conducta prolongado, reiterado y sobre todo permanente, contrario a las normas sociales. Se trata de un apartamiento de los estándares habituales y de una tendencia duradera, no de un incidente aislado.

Son ejemplos típicos: la dependencia prolongada de las drogas o del alcohol, el impago reiterado de la pensión de alimentos de los propios hijos, los delitos o desórdenes públicos reiterados, la prostitución u otra conducta socialmente inaceptable, y la dilapidación total de los recursos económicos sin asegurar el sustento básico.

Lo esencial es la palabra permanencia. Una borrachera puntual, la eventual participación en un proceso penal o unos problemas pasajeros de dinero no serán suficientes. El tribunal debe apreciar un patrón, continuidad y prolongación en el tiempo de una conducta que se aparta de la norma hasta tal punto que no cabe esperar un retorno a la vida normal.

Al valorar el caso, los tribunales tienen también en cuenta si los propios padres contribuyeron a esa conducta: si no ofrecieron una orientación suficiente durante la infancia o si ellos mismos sirvieron de modelo de una conducta similar. Si el hijo vive de forma desordenada como consecuencia de una mala educación por parte del causante, la desheredación puede no ser defendible.

El descendiente está endeudado o actúa con prodigalidad y peligra la legítima de sus descendientes

Otra causa es la situación en la que el descendiente está tan endeudado o actúa con tal prodigalidad que existe el temor de que no se conserve la legítima para sus descendientes (es decir, los nietos o nietas del causante) (§ 1646, apdo. 1, del Código Civil, última frase).

Se trata de una novedad del Código Civil vigente desde 2014, que no figuraba en la regulación anterior. Su finalidad es proteger el patrimonio familiar para la generación siguiente; en concreto, que el patrimonio del causante no desaparezca en la ejecución forzosa o en la insolvencia del descendiente pródigo.

Distinción importante: la desheredación por esta causa debe llevarse a cabo de modo que la legítima del heredero endeudado o pródigo se deje directamente a sus hijos. El causante no puede limitarse a desheredar al descendiente: debe otorgar al mismo tiempo una disposición adicional (puede hacerse en el mismo documento) por la que deje la legítima a los nietos. Si el descendiente desheredado no tiene hijos, esta desheredación no puede utilizarse en absoluto.

En la práctica la causa concurre cuando el descendiente lleva mucho tiempo pagando deudas, tiene ejecuciones en curso, se encuentra en insolvencia o es titular de una cuota de un inmueble afectado por una ejecución. Pero atención: la mera existencia de deudas no la interpreta el tribunal automáticamente como causa de desheredación. El tribunal examina las circunstancias concretas: cómo llegó el deudor a endeudarse, cuál es su actitud para resolver las deudas y si intenta enmendar la situación.

Si ha solicitado la declaración de insolvencia e intenta resolver las cosas conforme a la ley, la desheredación puede no ser proporcionada. La prodigalidad se valora de forma análoga: se trata de un patrón prolongado de derroche, gasto desconsiderado y mala administración que pone objetivamente en peligro la conservación del patrimonio para la generación siguiente.

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El descendiente es indigno para suceder

Una causa especial que el Código Civil admite en el § 1646, apdo. 2, es que el descendiente sea indigno para suceder. La indignidad sucesoria (a diferencia de la desheredación, que es un acto de voluntad del causante) supone la exclusión automática del derecho a heredar. 

Afecta a las personas que hayan cometido un delito doloso contra el causante, su ascendiente, descendiente o cónyuge, o que hayan cometido un acto reprobable contra la última voluntad del causante (extorsión, amenazas, destrucción del testamento, etc.) (véanse los §§ 1481–1483 del Código Civil).

Desheredar a un descendiente indigno para suceder tiene sentido sobre todo para poder extender los efectos también a los descendientes del desheredado, es decir, para que también estos queden excluidos de la herencia. Si el causante no lo hace, la indignidad sucesoria del descendiente no se extendería automáticamente a sus descendientes y estos entrarían en la herencia en su lugar.

Cómo se procede en la desheredación: requisitos formales y redacción

La desheredación no es una mera idea: es un acto jurídico que debe cumplir estrictos requisitos formales. La falta de estos requisitos hace nula la desheredación, y el descendiente desheredado puede entonces reclamar su legítima o incluso más.

Forma de la declaración de desheredación

La desheredación se realiza mediante una declaración de desheredación (antes denominada «documento de desheredación»). Esta declaración puede otorgarse exactamente de tres maneras (conforme al § 1532 y ss. del Código Civil, de forma análoga al testamento). Son, pues, tres las vías posibles. El causante puede redactar el documento de su puño y letra, fecharlo y firmarlo de propia mano.

Como alternativa, si el causante no escribe el documento por sí mismo (por ejemplo, a causa de una discapacidad), puede firmarlo de propia mano ante dos testigos presentes simultáneamente, declarar expresamente que el documento contiene su última voluntad y hacer que los testigos lo firmen. La forma más segura es la notarial: el notario redacta el documento, lo lee al causante y este lo aprueba y lo firma.

Lo esencial es que la declaración de desheredación se otorga del mismo modo que el testamento. Si el causante se limitara a decir «desheredo a mi descendiente» en una conversación o redactara un correo electrónico sin firma, ese acto no tendría efecto jurídico.

Requisitos obligatorios

Para que la declaración de desheredación sea formalmente correcta, debe contener: la fecha de otorgamiento (en el documento ológrafo, el día concreto), los datos identificativos del causante y de la persona desheredada (nombre, apellidos, fecha de nacimiento, domicilio y, en su caso, número de identificación personal), una expresión clara de la intención de desheredar y la firma autógrafa del causante al final del documento.

¿Debe indicarse la causa?

Aquí rige una regla esencial y a menudo olvidada: el causante no tiene que indicar formal y expresamente en la desheredación la causa por la que deshereda al descendiente (conforme al § 1647 del Código Civil). Esto significa que basta con escribir «Por la presente desheredo a mi descendiente (nombre del descendiente)», y ello es jurídicamente relevante.

No obstante —y este es un «pero» importante—, no indicar la causa aumenta el riesgo. Si el descendiente desheredado no está de acuerdo con la desheredación, puede interponer una demanda y cuestionar en el proceso judicial si la causa legal existía siquiera. En ese caso, los demás herederos deben recorrer un camino complicado para probar ante el tribunal que concurría alguna de las causas legales. Y si no se prueba, la desheredación se considera nula y el descendiente desheredado recibe su legítima.

Indicar la causa es, por tanto, aconsejable: protege a los demás herederos y reduce el riesgo de litigio. Cuando el causante escribe «desheredo a mi descendiente (nombre del descendiente) porque no me prestó la ayuda necesaria en situación de necesidad, cuando enfermé gravemente y me abandonó sin motivo», los demás herederos parten de una posición mejor preparada. Si llega a plantearse el litigio, podrán defenderse mejor.

Situaciones frecuentes y detalles procesales

¿Puede ser parcial la desheredación? Sí. El causante no tiene que desheredar por completo al descendiente: puede limitarse a reducirle la legítima. Por ejemplo, en lugar de desheredarlo totalmente, el causante puede decidir que reciba solo la mitad de la legítima. Esto es jurídicamente admisible y a menudo más práctico cuando la relación no está del todo rota.

¿Qué ocurre si el descendiente desheredado fallece antes que el causante? Si el descendiente desheredado fallece antes que el causante, sus hijos (los nietos o nietas del causante) heredan en su lugar, siempre que no hayan sido también expresamente desheredados (conforme al § 1648, apdo. 1, del Código Civil). La desheredación, por tanto, no se traslada automáticamente a los descendientes del desheredado, salvo que el causante indique expresamente en la declaración de desheredación que esta se extiende también a ellos.

La desheredación y los demás herederos. Cuando un descendiente es desheredado, su cuota legal pasa a formar parte de la herencia que se reparte entre los demás herederos que suceden en la clase sucesoria correspondiente (lo más frecuente, entre los demás hijos del causante). El patrimonio se divide, pues, entre un número menor de herederos, con lo que sus cuotas aumentan.

Resumen final

La desheredación no es una simple decisión familiar, sino un acto jurídico que debe realizarse con el máximo cuidado y de conformidad con la ley. El causante tiene derecho a decidir de forma autónoma sobre su herencia, pero solo dentro del marco de la normativa que protege a los herederos forzosos. Esta protección se basa en las figuras del heredero forzoso y de la legítima.

En la práctica sucede a menudo que las personas subestiman los requisitos formales o eligen causas equivocadas. El resultado son litigios que duran años, cuestan decenas de miles de coronas checas en abogados y nunca conducen a una solución satisfactoria. Muchos de estos problemas podrían evitarse si el causante o sus asesores familiares abordaran la preparación de la desheredación con tiempo suficiente y con orientación profesional.

La desheredación tiene sentido y está justificada cuando se basa en causas reales y reconocidas por la ley. Si decide recurrir a ella, debería estar seguro de que su voluntad está correctamente expresada y es jurídicamente defendible. Los abogados del despacho ARROWS, en consultas@arws.cz, le ayudarán con la preparación, la revisión y la garantía de que su última voluntad sea respetada y jurídicamente sólida.