Licencia del BNC e inversiones

¿Por qué confiar sus fondos e inversiones a ARROWS?

• Especialistas en FKI y minifondos: Sabemos cuándo es adecuado para usted un "gran" Fondo de Inversores Cualificados (FKI) y cuándo es suficiente un minifondo eficiente según el § 15 de la ZISIF.
• Visión empresarial de las finanzas: Para nosotros, un fondo no es solo un montón de papeles, sino una herramienta para la acumulación de capital. Entendemos la tokenización, los fondos inmobiliarios y el Private Equity.
• Líderes en la regulación de MiCA y Cripto: Estamos en la primera línea de la implementación del reglamento europeo MiCA. Ayudamos a los proyectos de criptomonedas a obtener legitimidad y acceso a servicios bancarios.
• Cumplimiento normativo con IA y AML: Implementamos nuestras propias herramientas de IA para verificaciones AML ultrarrápidas de inversores (onboarding), lo que acorta los procesos en días.

Contacte con nosotros si:

• Está constituyendo un fondo (FKI o SICAV): Necesita una arquitectura legal completa para la gestión de activos de miles de millones.
• Está lanzando un "minifondo" (§ 15 ZISIF): Busca una forma rápida y económica de gestionar legalmente el dinero de los inversores por debajo del límite del ČNB.
• Se ocupa de criptomonedas y MiCA: Quiere obtener una licencia para una casa de cambio de criptomonedas o emitir sus propios tokens de inversión.
• Planea una emisión de bonos: Necesita un folleto aprobado por el ČNB y establecer garantías para los inversores.
• Entra en el mercado de servicios de pago: Necesita una licencia de entidad de pago para su fintech.

A) Fondos de inversión, SICAV y gestión de patrimonios

Construimos estructuras de gestión de patrimonios que perduran generaciones y cumplen con las exigencias de los bancos y los reguladores.

• Fondos de Inversores Cualificados (FKI): Configuración completa, desde la elección de la forma jurídica (a menudo SICAV) y los estatutos hasta la licencia de sociedad de inversión.
• Minifondos y gestión de patrimonios según el § 15 de la ZISIF: La forma más rápida de gestionar legalmente patrimonios de terceros. Nos encargamos del registro en el ČNB y establecemos un sistema AML infalible.
• Fondos familiares y Family Offices: Asesoramiento legal para la gestión del patrimonio familiar con énfasis en la discreción y la continuidad.
• Documentación para inversores: Preparación de estatutos, condiciones de emisión y contratos de inversión que definen claramente los riesgos y los rendimientos.

B) MiCA, Criptoactivos y Fintech

Somos su guía en la era de las finanzas digitales reguladas.

• Licencias según MiCA: Preparación estratégica para obtener la autorización para proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) en toda la UE.
• Tokenización de activos reales (RWA): Marco legal para la conversión de bienes inmuebles o empresas en tokens digitales.
• Entidades de pago: Licencias de pequeña y gran escala, representación ante el ČNB y establecimiento de normativas internas.

C) Cumplimiento normativo y AML con soporte de IA

Verificaremos sus sistemas internos antes de que lo haga una inspección del ČNB o de la FAÚ.

• AML automatizado: Implementación de nuestras herramientas de IA para la identificación inmediata de los titulares reales y la verificación de las listas de sanciones.
• Auditorías internas e inspecciones de la dirección: Revisión periódica de sus procesos para que cumplan con las directrices metodológicas más recientes del ČNB.
• Representación ante el regulador: Nos hacemos cargo de toda la comunicación en los procedimientos de licencia e inspección.

El camino hacia su fondo (Nuestro proceso)

1. Análisis estructural Analizamos su capital y su objetivo. Decidimos si es mejor un FKI, una SICAV o un minifondo "del quince".
2. Resultado: Un plan de negocio y legal preciso y un presupuesto para la constitución.
3. Preparación de la documentación (impulsada por IA) Con la ayuda de la IA, preparamos los estatutos, los reglamentos y las normativas internas que cumplen con los estándares del ČNB.
4. Resultado: Un paquete de documentos listo para ser enviado al regulador o para su formalización ante notario.
5. Procedimiento ante el ČNB Asumimos el papel de su representante. Gestionamos las observaciones del ČNB e "impulsamos" la concesión de la licencia.
6. Resultado: Un registro o licencia oficial que le otorga un sello de credibilidad.
7. Soporte continuo Ayudamos con el onboarding de inversores, la presentación de informes y vigilamos la legislación (p. ej., la transición a MiCA).
8. Resultado: Una operación segura del fondo sin temor a multas o a la revocación de la licencia.

Nuestros especialistas legales para usted

Nuestro equipo está formado por más de 10 especialistas en licencias del ČNB con quince años de experiencia. No somos solo teóricos, somos socios para su negocio.

Lea nuestros artículos:

1. Cómo prepararse para un procedimiento administrativo ante el ČNB: Mínimos legales y documentales
2. Casas de cambio y AML: Reglas básicas que le salvarán en una inspección
3. Qué sanciones se arriesgan por incumplir las obligaciones periódicas con el ČNB
4. Obligaciones de un operador de derivados y valores: qué debe presentar al ČNB
5. Agenda de cumplimiento de las sociedades de inversión: Qué inspecciona regularmente el ČNB
6. La trampa de los informes: Cuando olvida notificar un cambio o no envía un informe a tiempo al ČNB
7. Archivo de normativas internas: Cómo estar preparado para una inspección del Banco Nacional Checo
8. Ley de Servicios de Pago y PSD2: Qué debe cumplir una startup FinTech antes de solicitar la licencia
9. Licencias del ČNB para empresas extranjeras: cómo entrar en el mercado transfronterizo de la República Checa
10. Obligaciones legales de las empresas fintech en 2025
11. El ČNB y los finfluencers: ¡cuidado con las multas!
12. Reglamento DORA, o la seguridad de las entidades financieras en el ámbito de las TIC
13. Información para los clientes afectados por el proyecto de inspección del ČNB
14. Cómo conseguir financiación para un proyecto (métodos modernos de inversión)
15. Gestión de riesgos desde la perspectiva del sector asegurador
16. ¿Pospone la actualización de sus pólizas de seguro? Se arriesga.

¿Está preparado para garantizar la seguridad jurídica y el crecimiento estratégico de su negocio? Contacte con el bufete de abogados ARROWS hoy mismo y hable sobre cómo sus especialistas pueden apoyar sus objetivos.

¿No quiere resolver este problema solo? Más de 2000 clientes confían en nosotros y hemos sido galardonados como Despacho de Abogados del Año 2024. Vea nuestras referencias AQUÍ.